Достоверные методы проверки контрагента по ИНН
Проверка контрагента является важным инструментом ведения бизнеса. Она помогает избежать проблем с законом, налогами и сохранить чистую репутацию. Кроме того, такой контроль помогает защитить свою фирму от мошенничества со стороны недобросовестных партнёров.
Должная осмотрительность способствует сохранению бюджета и лишних нервов.
Проверка контрагента по ИНН: возможные способы
Проверка контрагента по ИНН возможна следующими способами:
- Автоматический анализ через специальные сервисы, которые собирают всю информацию по бизнесу;
- Ручная с использованием бесплатных сервисов.
Существуют платные сервисы, которые позволяют удостовериться в добросовестности контрагентов. Такие порталы ищут данные из доступных для всех источников и составляют единый отчёт.
Знание информации о контрагенте по ИНН помогает собрать все достоверные данные о компании. Достаточно знать полное юридическое наименование или номер ИНН.
Использование платных платформ эффективно, если компания регулярно заключает договоры с новыми партнёрами, и нет времени на анализ деятельности каждого партнера.
Для бесплатной проверки необходимо самостоятельно собрать большое количество информации. Потребуется больше времени.
Проверка контрагента: алгоритм действий
Процедура происходит в следующей последовательности:
Первый шаг: сбор информации об партнере.
Необходимо убедиться, что организация ведёт зарегистрированную деятельность. Есть разные способы это сделать.
Далее необходимо проверить, что номер ИНН, предоставленный контрагентом, действителен, а не просто набор цифр. Проверить действительность ИНН можно в любом сервисе для сбора информации о доходах физических лиц. Достаточно просто вести номер в соответствующее поле. Если он не верный, программа выдаст ошибку.
Также можно использовать сервис ФНС. Платформа позволяет одновременно проверить номер и сверить, принадлежит ли он данной компании.
При изучении контрагента по ИНН понадобится свежая выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, подтверждающая, что организация на момент проверки состоит на учёте.
Эта же выписка даёт возможность проверить достоверность реквизитов, которые были указаны компанией во всех договорах.
Второй шаг: проверка деятельности партнера.
Есть следующие методы проверки деятельности:
- Анализ бухгалтерской отчётности;
- Проверка наличия задолженности;
- Сведения об обеспечительных мерах и т.д.
Третий шаг: Анализ репутации организации;
Четвёртый шаг: сбор информации о руководстве контрагента;
Пятый шаг: получение данных с сделке. Необходимо сверить все контакты и данные, которые были указаны компанией при заключении сделки и убедиться в их достоверности. При использовании автоматических сервисов собирать все эти данные не потребуется. Достаточно лишь знать ИНН и наименование компании-партнера.
